أوضح محافظ مصرف ليبيا المركزي " الصديق الكبير " ،القواعد الإلزامية المنظمة لفتح الحسابات المصرفية بالمصارف التجارية . " الكبير " ، وخلال منشور رسمي بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ، طالب بضرورة التزام جميع المصارف باستلام الرقم الوطني للعميل المعتمد من السجل المدني ، بالإضافة إلى صورة من إثبات الهوية ، وتعبئة جميع بيانات نموذج "أعرف عميلك" الصادر من مصرف ليبيا المركزي . كما " طالب " الكبير " ، المصارف التجارية كافة ، بتحديث بيانات حسابات عملائها ، وفقا للمنشور في مدة لا تتجاوز ال 6 أشهر .