احتلت تونس المرتبة 129 عالميا في مكافحة غسيل الأموال، بحسب مؤشر «بازل» للحوكمة الذي يصنف 149 دولة عبر العالم.
وقال التقرير إنه «على الرغم من أن غالبية الدول تلتزم قانونيا بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أنها تقصر في تنفيذ القانون، مضيفا أن المكافحة الفعالة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب درجة عالية من الشفافية والكفاءة في تنفيذ القانون، الأمر الذي أظهرته وثائق بنما».
يشار إلى أن مؤشر «بازل» لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يعتمد في دراسته على مصادر حكومية وتقييمات من عدد من المؤسسات الدولية الناشطة في المجال على غرار بيانات البنك الدولي وتقارير من فريق العمل المالي، ومنظمة الشفافية الدولية، ومؤشر الفساد.
ويُبني التصنيف على بحوث مستقلة، يتم تحديثها سنوياً لتتلاءم مع المتغيرات الحاصلة في مجال الإجرام المالي المتصل اساسا بـ«الإرهاب»، وفق ذات المصدر.